山东中农联合生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告
2025-10-11
来源：上海证券报
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-032
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定部分治理制度的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
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（下转118版）
