大连豪森智能制造股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-031

大连豪森智能制造股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。公司拟不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规规定的监事会职权，并对《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度进行修订及制定，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。

二、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，同时基于上述变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并废止《大连豪森智能制造股份有限公司监事会议事规则》，具体内容如下：

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(下转130版)