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三、《公司章程》附件的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的附件《安记食品股份有限公司股东大会议事规则》《安记食品股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关文件。

本次修订后的《公司章程》及其附件已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。

四、修订及制定部分公司治理制度的相关情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律法规、规范性文件和上海证券交易所 业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，并配套落实修订后的《公司章程》，公司同步对除《公司章程》及其附件以外的部分治理制度进行修订及制定。具体如下：

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上述制度均已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中：《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》、《安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》、《安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《安记食品股份有限公司关联交易管理制度》、《安记食品股份有限公司对外担保管理制度》、《安记食品股份有限公司对外投资管理制度》、《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》、《安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》及部分治理制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年10月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-036

安记食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月11日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月30日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈安记食品股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规则》，并相应修订《安记食品股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）遂项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

2.1、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

2.2、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

2.3、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司总经理工作制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.6、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.13、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.14、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.15、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.16、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.17、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.18、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司信息披露制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.19、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.20、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司年报信息披露差错追究制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.21、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.22、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.23、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.24、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司内部审计制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.25、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司印章管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月28日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年10月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037

安记食品股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年10月11日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月30日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于取消监事会及修订〈安记食品股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规则》，并相应修订《安记食品股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2025年10月13日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-039

安记食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月28日 14点 30分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月28日

至2025年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体详见2025年10月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2025年10月22日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记(公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。 2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22499666-8588

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年10月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。