(上接14版)
2025-10-13
来源：上海证券报
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八、《担保管理办法》修订内容如下：
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九、《关联交易管理制度》修订内容如下：
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十、《公司募集资金管理及使用制度》修订内容如下：
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上述《公司章程》的修改及相关制度修订涉及条款序号变动的，按修订后的条款序号相应顺延；原使用“股东大会”表述均调整为“股东会”；“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员会”职权，并删除“监事”相关条款及描述；除上述内容修订外，《公司章程》及相关制度其他内容不变。
上述修改后的《公司章程》和修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理及使用制度》需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
上述修订后的其他制度和新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过后实施，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》仅涉及：“股东大会”表述均调整为“股东会”，“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员会”职权，删除“监事”相关条款及描述，不作单独审议，在公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过后实施，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
