山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2025-10-14 来源：上海证券报

证券代码：600467 证券简称：好当家公告编号：临2025-024

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月29日 09点30 分

召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月29日

至2025年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年10月13日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关会议决议于2025年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网址www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年10月27日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00

2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联系人：毕安宁

联系电话：0631-7438073

传真：0631-7438073

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东好当家海洋发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600467 证券简称：好当家公告编号：临2025-022

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年10月13日在公司会议室召开，会议通知于2025年10月03日以书面形式发出。监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过《公司取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见2025年10月14日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临2025-023）。

与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监事会

2025年10月13日

证券代码：600467 证券简称：好当家公告编号：临2025-021

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2025年10月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开公司第十一届董事会第十二次会议，会议通知于2025年9月30日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、张术森、宋荣超、陈鹏宇、毕见超、孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过《公司取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司关于修改〈股东会议事规则〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《公司关于修改〈审计委员会实施细则〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《公司关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《公司关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《公司关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《公司关于修改〈提名委员会实施细则〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《公司关于修改〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《公司关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《公司关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《公司关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《公司关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《公司关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《公司关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《公司关于修改〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《公司关于修改〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2025年第一次临时股东大会定于2025年10月28日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-024）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025年10月13日

证券代码：600467 证券简称：好当家公告编号：临2025-023

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事

规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告

为更好的贯彻落实《上市公司治理准则》要求，改善上市公司治理，提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，现对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等相关条款进行相应修改（条款中加粗部分为修订或新增内容），公司于2025年10月13日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过上述制度的修订，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

■■■

■

(下转90版)

89版信息披露