山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-10-14
来源：上海证券报
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-030
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会和监事情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职责，相应废止公司《监事会议事规则》，删减《公司章程》中监事会章节并调整相关表述。
上述事项在公司股东大会审议通过后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、调整董事会构成
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司董事会人数进行调整，董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事。同时，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”并明确相关职责。
三、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款、部分表述进行新增、删减或修改。具体修订内容如下：
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(下转95版)
