中国第一重型机械股份公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关治理制度的公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-047

中国第一重型机械股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年10月13日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计与风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《公司监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司经营实际，对《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订。主要修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议方式进行审议。

三、相关治理制度修订情况

为进一步提升公司规范运作和管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营实际，公司拟对相关治理制度进行修订，具体明细如下：

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上述修订制度已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次修订后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年 10月14日

附件：

《中国第一重型机械股份公司章程》修订对照表

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(下转66版)