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根据上述修订内容，相应调整《股东会议事规则》章节条款序号及条目交叉索引。

附件二：《董事会议事规则》修订对比表

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根据上述修订内容，相应调整《董事会议事规则》条款序号及条目交叉索引。

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-082

中国银河证券股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<公司章程>的议案》，拟对《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

因修订后的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）于2024年7月1日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于2025年3月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的88件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的部分条款已不再适用，据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。

《公司章程》具体修订内容请见本公告附件“《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表”，本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议。

本次《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表

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