中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-10-14
来源：上海证券报
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2025-029
中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券公司治理准则》《证券公司股权管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所规则的要求，并结合中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并拟修订和完善《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款。
本次《公司章程》的具体修订内容详见附件，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2025年10月13日
附件：
《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表（除本表所列内容外，以下情况不再单独说明：1）增减章节、条款导致的重新编号及交叉引用条款序号调整；2）仅涉及新增及使用简称、调整格式、全文整体或个别优化文字、规范标点符号使用的修订；3）仅涉及将“股东大会”表述调整为“股东会”、将“监事会”及“监事”相关表述删除的修订。）
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(下转42版)
