上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-053

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年9月30日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025年10月13日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案

经董事会审议，第十届董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；

2、提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；

3、审计委员会：李红斌、杨昆慧、欧保华，李红斌为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：杨昆慧、温兆媛、欧保华，杨昆慧为主任委员。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：2025-052

上海宽频科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月13日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2025年9月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事郝娟女士、龚榆茜女士、黄雨晴女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会决议，议案1、2项为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案1所涉及的回避表决的股东昆明市交通投资集团有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决。本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟律师、李鼎基律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议