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证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-027

山东嘉华生物科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的通知于2025年10月9日以通讯方式发出，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》

为进一步完善山东嘉华生物科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，保护中小投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

2025年10月14日

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-026

山东嘉华生物科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知于2025年10月9日以通讯方式发出，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）（以下简称“《公司法》”）和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

根据《公司法》要求，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由8名增加至9名，其中1名为职工代表大会选举产生的职工董事。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及业务经办人员具体办理工商变更登记及章程备案等法律手续。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈重大投资与交易决策制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度》〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第二项至第二十三项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度全文。

（二十四）审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。

（二十五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2025年 10月14日

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-029

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月29日 14点00 分

召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月29日

至2025年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年10月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件,按要求办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(附件1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件1)及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

5、异地股东可将登记文件扫描件发送至邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。异地股东登记邮件或函件送达时间不晚于登记截止时间为有效，出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验；

6、登记时间：2025年10月28日，上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:30

7、登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

（二）参会股东或代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式：公司证券部

联系电话：0635-2909010

邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

联系人：李波

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东嘉华生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。