观典防务技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-055

观典防务技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、 取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、 《公司章程》的修订情况

鉴于公司取消监事会及促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。

本次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 修订、制定部分公司治理制度情况

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：

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本次制定、修订上述内部公司治理制度的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议。上述制度全文具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年10月14日

《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，《公司章程》主要修订情况如下：

1、涉及“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”，除根据法律法规调整的应当由“审计委员会”行使的原监事会职权以外，章程全文中其他涉及公司“监事”“监事会”及其相关职权与规则的表述均删除，涉及“或”的相关表述统一修改为“或者”，以及其他无实质性的包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点符号调整等不影响条款含义的修订，修订对照表中不再逐一对照列示；

2、其他修订情况如下：

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（下转107版）