海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议
决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-058
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《海南橡胶关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名韩久海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《海南橡胶关于总部撤销海外管理部的议案》
为进一步加强公司总部各相关职能部门对海外企业的指导及监督，同意撤销海外管理部，其职能职责根据专业化分工划入公司总部各部门。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《海南橡胶关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年10月14日
附件：人员简历
韩久海：男，1968年9月出生，工商管理硕士。2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部常务副总经理（2020年7月至2020年12月负责全面工作）；2020年12月至2023年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理；2022年4月至2022年9月，兼任海南农垦自然资源开发运营有限公司董事长；2023年3月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司经营管理部总经理；2025年6月至今，兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-059
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2025年10月14日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-060
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会日常事务的公司内设部门。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》
针对上述取消监事会相关事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，监事会职责由董事会审计委员会承接，股东大会全部更名为股东会，其他治理制度中涉及的监事会、股东大会等条款同步修订。本次《公司章程》其他修订内容如下：
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（下转111版）
