(上接122版)

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除上述修订内容及部分条款序号变动外，其他条款无实质性修订。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议，经股东会审议批准后公司管理层将根据股东会授权及时办理有关工商变更登记及公司章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、制定和修订部分公司制度的情况

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和修订了相关制度。相关情况如下：

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上述制度中，《内部审计制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《会计事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作细则》《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》将于董事会审议通过后披露于上交所网站（www.sse.com.cn），其中《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》将提交公司2025年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后正式生效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年10月14日