上海科华生物工程股份有限公司关于取消
监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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上海科华生物工程股份有限公司关于取消

监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并对《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行相应修订，同时废止公司《监事会议事规则》。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

公司第十届监事会原任期至2027年3月19日届满，在公司股东大会审议通过取消监事会后，公司监事易超先生、杨笑天女士、侯伟先生在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至本公告披露日，易超先生、杨笑天女士、侯伟先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对第十届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、变更注册资本的情况

因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本由514,317,177股增加至514,348,244股，公司注册资本也相应由514,317,177元增加至514,348,244元。

三、修订《公司章程》的情况

根据相关法律、法规和规范性文件要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”等相关表述，部分条款中将“监事会”调整为“审计委员会”，相关条款中所述“制订”相应修订为“制定”、“或”相应修订为“或者”、“总裁和其他高级管理人员”修订为“高级管理人员”，以及其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化、援引条款序号、不影响条款含义的字词调整、标点符号及格式的调整等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐条列示。具体修订内容如下：

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（下转126版）