罗欣药业集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-091

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月13日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、董事会秘书、拟受聘人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

韩风生先生因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，继续在公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司担任董事。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报的《关于聘任董事会秘书的公告》。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，进一步提高决策效率，经公司提名委员会资格审查，董事会提名并选举韩风生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报的《关于增选公司非独立董事的公告》。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月13日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-090

罗欣药业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书职务调整情况

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书韩风生先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，韩风生先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，继续在公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司担任董事。截至本公告披露日，韩风生先生未直接持有公司股份，其通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份100万股。韩风生先生间接持有的股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划》等相关规定进行管理。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，韩风生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司董事会对韩风生先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2025年10月13日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姜英女士的简历附后。

姜英女士已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求。姜英女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。

姜英女士联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

通讯地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月13日

附件：个人简历

姜英女士，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士。曾主要任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理。

截至本公告披露日，姜英女士未持有公司股份。姜英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-092

罗欣药业集团股份有限公司

关于增选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名韩风生先生为公司第五届非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，进一步提高决策效率，经公司提名委员会资格审查，董事会提名韩风生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，韩风生先生的简历参见附件。

本次增选的非独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月13日

附件：个人简历

韩风生先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2001年11月任职于罗欣医药集团有限公司。2001年11月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”），现任山东罗欣董事及公司控股股东山东罗欣控股有限公司董事。

截至本公告披露之日，韩风生先生未直接持有公司股份，其通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份100万股，其持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司0.5%的股权。除上述任职情况以外，韩风生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。