东芯半导体股份有限公司关于2025年
第三次临时股东会变更会议地址公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-061

东芯半导体股份有限公司关于2025年

第三次临时股东会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2.原股东会召开日期：2025年10月16日

3.原股东会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年9月30日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月16日 14点00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

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特此公告。

东芯半导体股份有限公司

董事会

2025年10月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-060

东芯半导体股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

东方恒信集团有限公司、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向东芯半导体股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2025年10月13日询价申购情况，本次询价转让初步确定的转让价格为82.50元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为82.50元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为13家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为12家机构投资者，拟受让股份总数为13,267,492股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年10月14日