中信重工机械股份有限公司
关于选举职工董事的公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-058
中信重工机械股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年10月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名。经公司第四届第三次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举杨长亮先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
杨长亮先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。杨长亮先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年10月14日
附件
简 历
杨长亮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士、工程硕士学位。杨长亮先生曾任中信重工人力资源部副主任、中信重工大学副校长、公司办公室副主任。现任中信重工党委组织部部长、人力资源部主任。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-057
中信重工机械股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月13日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人，杨书平先生作为董事候选人出席本次会议；
2.总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案1、议案7为特别表决议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东会审议的议案2、议案7为单独统计中小股东投票结果的议案，投票结果见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东会人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年10月14日
● 上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2025年第二次临时股东会之法律意见书》
● 报备文件
《中信重工2025年第二次临时股东会决议》
