上纬新材料科技股份有限公司
关于增加公司2025年度日常关联交易
预计额度的公告
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-083
上纬新材料科技股份有限公司
关于增加公司2025年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计增加事项无需提交股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
一、增加日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年10月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。
公司于2025年10月14日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司全体独立董事认为：本次增加2025年度日常关联交易额度，属于公司日常经营业务所需，结合了公司及子公司业务量增加及关联人原材料价格上涨因素，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，我们一致同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加2025年度向关联人购买原材料之预计额度人民币2,800万元（不含税），并将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
结合公司及子公司业务量增加及关联人原材料价格上涨因素，拟增加2025年度向关联人上纬绿金能股份有限公司（原旺来企业股份有限公司）购买原材料之预计额度人民币2,800万元，具体如下：
单位：人民币万元
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注：1、上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；
2、以上数据为不含税价格；
3、旺来企业股份有限公司于2025年6月27日更名为上纬绿金能股份有限公司。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
上纬绿金能股份有限公司（以下简称“上纬绿金能”）
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三、增加日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司增加与关联人上纬绿金能2025年度日常关联交易额度预计事项主要为向关联人采购原材料，增加相关额度主要系为满足公司业务发展及生产经营的需要。在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务。
（二）关联交易协议签署情况
本次增加日常关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、增加日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
（二）关联交易定价的公允性
公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在，公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月15日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-082
上纬新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月14日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《上纬新材料科技股份有限公司董事会关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材董事会关于智元恒岳要约收购事宜致全体股东的报告书》。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。
（二）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月15日
