凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-037
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司）于2025年10月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。
本次章程修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。
二、制定、修订、废止公司部分制度的情况
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度，具体如下：
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部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
凤凰航运（武汉）股份有限公司
董事会
2025年10月14日
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-038
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届第十四次监事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月8日以微信的方式发出召开第九届监事会第14次会议的通知，并于2025年10月14日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》
为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展需要，补充流动资金，监事会同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请借款，借款总额不超过不超过人民币33,000万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，并在该额度内可循环使用，借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会
2025年10月14日
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-040
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于计划购置干散货船舶的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟使用不超过 6,000 万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、交易概述
为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全资子公司计划使用不超过6,000万美元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购置船舶事项需提交股东大会审议。截至2025年9月30日，公司最近十二个月内累计审议的购置船舶总额（含本次）已达到6,000万美元（以审议时汇率折算，合计约为人民币42,717.6万元），该累计金额占公司最近一期经审计总资产的64.59%，因此构成需提交股东大会审议的重大交易事项。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司经营层在股东会审议通过本次交易后办理不超过 6,000 万美元的购置事宜，船舶的交易价格、支付方式、时间以及交船日期等以交易双方正式签署的合同为准。公司未来将结合交易实际及届时近 12 个月累计计算情况，及时履行信息披露义务。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，将优化公司船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。
四、风险提示
本次交易尚需公司股东会审议批准，能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2025年10月14日
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-042
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届第二十二次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月8日以微信的方式发出，会议于2025年10月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议实际表决票6票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展需要，补充流动资金，董事会同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请借款，借款总额不超过不超过人民币33,000万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，并在该额度内可循环使用，借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于计划购置干散货船舶的议案》
为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全资子公司计划使用不超过6,000万美元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于计划购置干散货船舶的公告》（公告编号： 2024-040）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 10月 30日（星期四） 14：30 召开2025年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2025年10月14日
