（上接73版）

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上述修订事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议分别审议通过，该等修订尚需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理体系，确保公司治理制度与监管要求保持高度一致，同时充分适配公司实际经营发展阶段与治理实践需求，公司经对现有治理制度进行全面梳理与评估，针对部分与现行法规不符、与公司发展不匹配的治理制度，已启动修订工作；同时，结合监管新增要求及公司风险管控、运营管理需要，新增制定相应配套治理制度，旨在构建更完整、合规、高效的治理制度体系，保障公司持续健康发展。

本次修订及制定的公司治理制度共计28项，具体如下：

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上述制度的修订与制定工作，已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过；其中部分制度，尚需提请公司股东会审议。修订及制定后的制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025年10月14日