江苏联合水务科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-045
江苏联合水务科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年10月9日以书面方式发出，会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款，并修改《公司章程》等事项符合《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。公司监事会同意关于取消监事会并修订《公司章程》的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份有限公司章程（2025年10月修订）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为：本次增资有利于支持e4E公司业务发展的需要，符合公司的整体利益，且交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体与会监事充分讨论，同意本次增资事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司监事会
2025年10月15日
证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-046
江苏联合水务科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订以及取消监事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款。
公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：
1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；
2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；
3、新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；
4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，董事会新增职工董事，进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。
《公司章程》具体条款修订对照情况如下：
■■■
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因本次修订内容较多，有删除和新增章节、条款，故对各章节及条款序号相应调整顺延，部分仅修订表述的条款及其他不涉及实质性内容的非重要修订未全部在对照表中列示。
本事项尚需提交公司股东会审议，董事会同意并提请股东会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、制定及修订部分公司治理制度情况
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司新制定、修订部分公司治理制度，具体制度逐项情况如下：
■
上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1、2、8、10-13、15-16项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其余制度自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施。
修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2025年10月15日
证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-044
江苏联合水务科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2025年10月9日以书面方式发出，会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份有限公司章程（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
（二）逐项审议并通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，新制定、修订部分公司治理制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下：
2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.04审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.05审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.06审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.07审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.08审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.09审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.10审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.11审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关联交易管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.12审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.13审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
2.14审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.15审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司投资者关系管理办法（2025年10月修订）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
(下转43版)
