(上接41版)

(上接41版)

2.16审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

2.17审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司子公司管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.18审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.19审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.20审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.21审议通过《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司反舞弊与举报制度（2025年10月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.22审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.23审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事及高级管理人员持股及变动管理制度（2025年10月）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。关联董事俞伟景先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-048

江苏联合水务科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年10月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月31日 13点30分

召开地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月31日

至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前披露2025年第二次临时股东会会议材料。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

为保证本次股东会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：受托代理股东出席会议的，应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证原件、授权委托书原件。

（二）登记时间

1、本次股东会现场登记时间为2025年10月30日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

2、用信函、电子邮件方式登记的，登记材料应当于2025年10月30日下午5点前送达。

六、其他事项

（一）本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。

（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式

1、会务联系人：江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部

2、联系电话：021-62370178

3、联系邮箱：IR@united-water.com

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏联合水务科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-047

江苏联合水务科技股份有限公司

关于全资子公司对参股公司增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增资情况暨关联交易概述

（一）本次增资情况

United earth4Earth Holding（以下简称“e4E公司”）是江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称“联合水务国际投资”）投资的一家参股公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。2024年，联合水务国际投资以自有资金人民币3,000万元（折算为等价美元）现金认购e4E公司新发行的10,000股A系列可转换优先股，取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份（普通股+A系列可转换优先股）总额的50%。

鉴于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大，结合e4E公司实际业务发展资金需求，联合水务国际投资、上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翌昕衡申创投”）拟与e4E公司共同签署《B系列可转换优先股购买协议》，e4E公司拟新发行3,200股B系列可转换优先股，其中，联合水务国际投资以自有资金人民币2,400万元（折算为等价美元）现金认购2,400股B系列可转换优先股，翌昕衡申创投以现金人民币800万元（折算为等价美元）认购800股B系列可转换优先股。本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有e4E公司全部已发行B系列可转换优先股的75%，联合水务国际投资持有e4E公司的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份（普通股+A系列可转换优先股+B系列可转换优先股）总额的53.45%。本次增资后，联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系

公司董事长兼总裁俞伟景先生担任e4E公司董事，本次联合水务国际投资对参股公司e4E增资构成关联交易。同时，公司全资子公司上海德申山和科技发展有限公司（以下简称“德申山和”）系本次另一增资方翌昕衡申创投的有限合伙人，占合伙企业份额48.19%，公司副总裁兼董事会秘书许行志先生任翌昕衡申创投投资决策委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次联合水务国际投资与翌昕衡申创投共同向e4E增资事项，属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事俞伟景先生对本议案回避表决。本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东会审议批准。同时，董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理本次对外投资的具体事宜并签署相关法律文件。

本次增资事项尚需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批通过后方能实施。

二、关联方基本情况

企业名称：上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MADJHLCT14

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2024年05月14日

主要经营场所：上海市松江区乐都路301号二层218室

出资额：人民币8,300万元

营业期限：2024年05月14日至2054年05月13日

基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人：嘉兴翌昕私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

投资人及出资结构：

■

关联关系或其他利益关系说明：公司全资子公司德申山和为翌昕衡申创投有限合伙人，出资比例为48.19%，且公司副总裁兼董事会秘书许行志先生担任翌昕衡申创投投资决策委员会委员。除此之外，翌昕衡申创投与公司及公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利益安排。

资信情况：经查询，翌昕衡申创投未被列入失信被执行人，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、本次增资对象基本情况

公司名称：United earth4Earth Holding

公司编号：405276

成立时间：2023年11月23日

注册地：开曼群岛

主要办公地点：英国、中国武汉

主营业务：碳减排，碳转化，碳捕捉，碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售

本次增资前后e4E公司股权结构如下：

■

e4E公司最近一年及最近一期主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

注：上述表格中财务数据未经审计。

关联关系及其他利益说明：公司董事长兼总裁俞伟景先生担任e4E公司董事，除此之外，e4E公司与公司及公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利益安排。

资信状况：经查询，e4E公司未被列入失信被执行人，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上，并经双方就标的公司之未来发展前景、人才队伍、技术能力、业务体量、财务情况等因素，基于市场化交易原则采取协商定价方式确定交易金额。本次交易对价公允合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、股权购买协议的主要内容和履约安排

联合水务国际投资、翌昕衡申创投拟与e4E公司签署《B系列可转换优先股购买协议》及相关文件，协议主要内容及履约安排如下：

1、交易主体

投资人1：联合水务（国际投资）有限公司

投资人2：上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）

标的公司：United earth4Earth Holding

2、交易标的及交易价格：本次交易，联合水务国际投资以自有资金人民币2,400万元（折算为等价美元）现金认购标的公司2,400股B系列可转换优先股，翌昕衡申创投以现金人民币800万元（折算为等价美元）认购标的公司800股B系列可转换优先股。

3、交易价款支付及优先股过户：交割时，投资人将应支付投资金额（扣除已通过交易保证金方式支付给标的公司的任何金额后）的款项电汇至标的公司指定银行账户。标的公司向投资人交付以投资人名义登记的股份证书。

4、交易费用：各方自行支付。

5、交割时间：根据本协议的条款和条件，股份购买和出售的交割应在本协议第7条和第8条的所有条件满足或获豁免后十（10）个营业日内进行，或于各方同意的其他时间和地点进行。

6、转股条件：标的公司完成B系列可转换优先股发行后，B系列可转换优先股持有人有权在B系列可转换优先股发行后依据转换价格转换为e4E发行在外普通股。在发生下列任一情形时，每一股B系列可转换优先股可依据本条自动转换为已全额缴付的普通股：（1）完成合格公开上市；或（2）持有已发行B系列可转换优先股（仅就该等B系列可转换优先股）的股东以单一类别共同表决，经至少多数通过。

7、转换率：初始B系列可转换优先股转为普通股的转股率为1:1。

8、董事会成员安排：本次对外投资后，标的公司普通股股东有权委派2人担任标的公司董事。在联合水务国际投资持续持有门槛股份期间，有权任命一名人士担任董事。在翌昕衡申创投持续持有门槛股份期间，有权任命一名人士担任董事会无表决权观察员。

9、协议生效日期：经各方签署时成立并生效。

六、本次交易目的、主要风险和对公司的影响

（一）本次交易目的和对公司的影响

1、在全球双碳背景下，各个国家通过强有力的政策支持低碳绿色经济和能源转型。e4E公司是一家注册于开曼群岛的公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务，目前的主要产品为负碳砖，主要面向英国及欧盟地区销售。碳捕捉利用与封存技术对于实现“碳中和”是一项直接且有效的技术，目前尚处于发展阶段，随着技术发展和商业化进程加速，未来市场需求前景巨大。

投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家“双碳”战略。与此同时，本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措。

2、本次交易完成后，联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围。

3、本次交易完成后，不会产生公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次交易主要风险

1、海外市场销售能力及成果风险：投资款主要用于e4E公司下属全资子公司武汉市吸碳建材有限公司中试线的建设、技术研发及补充营运资金。目前标的公司尚需进一步扩大对海外销售市场具备丰富经验的销售团队，强化海外市场开拓能力，持续提升客户接受度，存在销售成果不确定导致公司投资收益不达预期的风险。

2、本次交易属于境外投资行为，需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性。

七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，自2025年年初至今，公司与本次交易事项涉及的关联人e4E公司、翌昕衡申创投未发生各类关联交易。

八、相关意见说明

（一）独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，并同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

全体独立董事发表意见如下：投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家“双碳”战略。与此同时，本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措。公司本次关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

（二）董事会意见

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。董事会认为：本次增资有利于支持e4E公司业务发展的需要，符合公司的整体利益，且交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。除关联董事俞伟景先生回避表决外，其他非关联董事经充分讨论，一致同意本次增资事项。

（三）监事会意见

公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。监事会认为：本次增资有利于支持e4E公司业务发展的需要，符合公司的整体利益，且交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体与会监事充分讨论，同意本次增资事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：联合水务本次全资子公司对参股公司增资暨关联交易事项履行了必要的决策程序，已经独立董事专门会议、董事会、监事会会议审议通过，无需经股东会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。本次关联交易是基于公司业务发展的重要战略举措，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐人对联合水务本次全资子公司对参股公司增资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年10月15日