苏州东山精密制造股份有限公司

(上接97版)

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二、《股东会议事规则》修订对比表

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三、《董事会议事规则》修订对比表

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特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-071

苏州东山精密制造股份有限公司

关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及

其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》，上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据本次发行上市工作的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《公司章程》及其附件进行修订，形成本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

《公司章程（草案）》及其附件在提交股东会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。

公司修订《公司章程》（草案）及其附件相关内容的具体情况如下：

一、《公司章程》（草案）修订对比表

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（下转99版）