深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员及内审部负责人的公告
证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-042
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员及内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及内审部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生、宋民先生为第三届董事会非独立董事，选举何业军先生、殷瑞祥先生、左志刚先生为第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举尹翠嫦女士担任公司第三届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2025年9月30日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）以及2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工董事的公告》（2025-043）。
（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况
2025年10月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举秦轲先生为公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事占半数以上且均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人左志刚先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员的聘任情况
2025年10月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦轲先生为公司总经理，同意聘任邵海涛先生、赵亚锋先生为公司副总经理，聘任刘厚军先生为公司财务负责人，聘任王俊颖女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。上述高级管理人员秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生的简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），王俊颖女士、刘厚军先生的简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书王俊颖女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合任职要求。
三、内审部负责人的聘任情况
2025年10月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任刘琴女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘琴女士的简历详见附件。
四、监事会调整情况
2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对第二届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
五、公司部分董事、高级管理人员离任情况
公司本次换届选举完成后，刘厚军先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任其他职务。莫少霞女士、习友宝先生、李磊女士不再担任公司独立董事。公司对莫少霞女士、习友宝先生、李磊女士、刘厚军先生在任职期间的工作表示衷心感谢！
六、公司董事会秘书联系方式
电话：0755-26616618
邮箱：zqb@siglent.com
邮编：518101
地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园5栋3层
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
附件：
第三届董事会高级管理人员简历
1.刘厚军先生简历
刘厚军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，杭州电子工业学院会计学专业，获学士学位，中国注册会计师（非执业）。1998年8月至2007年2月任中国南玻集团股份有限公司财务管理部主任、子公司财务经理；2007年2月至2010年9月任深圳市华景企业管理咨询有限公司高级顾问；2010年9月至2011年9月任深圳新宙邦科技股份有限公司财务经理；2011年9月至2018年8月任深圳市金溢科技股份有限公司财务总监；2018年9月至今任鼎阳科技财务负责人，其中2019年11月至2025年10月兼任鼎阳科技董事会秘书，现担任本公司财务负责人。
截至本公告披露日，刘厚军先生并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司0.60%的股份。除此之外，与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。
2.王俊颖女士简历
王俊颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，1993年2月出生，毕业于电子科技大学微电子学专业，获学士学位，并取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2015年7月入职本公司，曾先后在国内销售部、证券部、人力资源部任职，历任国内销售工程师、证券事务代表、证券部经理兼人力资源部经理。现任本公司董事会秘书、人力资源部经理。
截至本公告披露日，王俊颖女士并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股份。除此之外，与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。
内审部负责人简历
1.刘琴女士简历
刘琴女士，中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，中南财经政法大学财政学专业，获学士学位，中国注册会计师（非执业）。2011年1月至2019年9月，历任瑞华会计师事务所审计员、项目经理；2019年9月至2024年8月，担任鼎阳科技财务经理；2025年5月至2025年10月，担任鼎阳科技财务副经理。现任本公司内审部负责人。
截至本公告披露日，刘琴女士并未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。
证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-043
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年10月15日召开了职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举尹翠嫦女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
1.尹翠嫦女士简历
尹翠嫦女士：中国国籍，无境外居留权，1988年2月出生，湖南科技大学英语专业，获学士学位。2010年7月至2012年2月任惠州艺都文化用品有限公司海外销售，2012年3月至今历任海外销售经理、监事、亚非拉地区分管经理、国内电商部经理、总裁助理兼海外销售总监。现任公司职工代表董事、总裁助理、海外销售总监。
截至本公告披露日，尹翠嫦女士并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.22%的股份。除此之外，与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。
证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-041
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园5栋1层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
■
4、议案名称：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。其中议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。议案3.01、议案3.02、议案3.03、议案3.04、议案3.05、议案4.01、议案4.02、议案4.03对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：李慧敏、魏萌
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
