浙江钱江生物化学股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会并修订
《公司章程》及其附件的公告

(下转82版)

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一049

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会并修订

《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月15 日召开的十届董事会2025年第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司实际经营发展需要，公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司（简称“嘉汇物业”），公司存续经营，嘉汇物业注销，嘉汇物业的全部资产、负债、业务和人员等依法由公司承继，公司在原有经营范围的基础上增加“物业管理；非居住房地产租赁”，其余经营范围不变。增加的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准，同时对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，免去余强先生、朱霞芳女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订内容如下：

■■■

■

■■

■

■

■

■