哈药集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-044
哈药集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年向金融机构申请增加综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：安鑫鑫、王恺琪
2、律师见证结论意见：
律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-046
哈药集团股份有限公司
关于公司董事离任
暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事。公司于近日收到公司独立董事卢卫红女士提交的辞职报告，该辞任报告自送达公司之日起生效。辞职后卢卫红女士不再担任公司第十届董事会独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。
卢卫红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不存在未履行完毕的公开承诺，并已做好相关工作交接。卢卫红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对卢卫红女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
二、职工代表董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事。
公司2025年职工代表大会联席会议已选举张明宇先生（简历详见附件）担任第十届董事会职工代表董事，任期自2025年10月15日至第十届董事会届满为止。
张明宇先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
哈药集团股份有限公司
二〇二五年十月十六日
附件：职工代表董事简历
张明宇先生，1972年生，大学学历。曾任哈药集团有限公司纪委副书记、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司改革支持办主任。现任哈药集团有限公司党委委员、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司工会主席。
截至本公告披露日，张明宇先生持有公司股票120,000股。张明宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-045
哈药集团股份有限公司
十届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以书面方式发出通知，于2025年10月15日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事。因此，董事会同意对第十届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：
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特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二五年十月十六日
