华纺股份有限公司
投资管理办法修正案公告
（上接113版）
■
除上述修订内容外，《董事会议事规则》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《董事会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《董事会议事规则》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-033号
华纺股份有限公司
投资管理办法修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司投资管理办法》（以下称“《投资管理办法》”）进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述修订内容外，《投资管理办法》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《投资管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《投资管理办法》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-029号
华纺股份有限公司
股东会议事规则修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》（2025修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）进行修订，具体修订内容如下：
一、特定名称/称谓的变化
■
二、其他修订内容
■■
除上述修订内容外，《股东会议事规则》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《股东大会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《股东会议事规则》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议通过生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-031号
华纺股份有限公司
独立董事工作制度修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2025修正）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）进行修订，具体修订内容如下：
一、特定名称/称谓的变化
■
二、其他修订内容
■
除上述修订内容外，《独立董事工作制度》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《独立董事工作制度》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《独立董事工作制度》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-027号
华纺股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2025年9月29日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2025年10月15日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。
5、会议由盛守祥董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；
具体内容详见同日公告《关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（编号：2025-028），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东会议事规则修正案公告》（编号：2025-029），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：2025-030），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：2025-031），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》修正案；
具体内容如下：
（1）、特定名称/称谓的变化
■
（2）、其他修订内容
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》（编号：2025-032），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》修正案；
具体内容如下：
（1）、特定名称/称谓的变化
■
（下转115版）
