（上接114版）

（上接114版）

（2）、其他修订内容

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修正案；

具体内容如下：

（1）、特定名称/称谓的变化

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（2）、其他修订内容

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、《华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度》修正案；

具体内容如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、《华纺股份有限公司投资管理办法》修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司投资管理办法修正案公告》（编号：2025-033），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、《华纺股份有限公司独立董事年报工作制度》修正案；

具体内容如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、《华纺股份有限公司投资者关系管理制度》修正案；

具体内容如下：

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、《华纺股份有限公司对外担保管理制度》修正案；

具体内容如下：

（1）、特定名称/称谓的变化

■

（2）、其他修订内容

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、《华纺股份有限公司审计委员会工作细则》修正案；

具体内容如下：

（1）、特定名称/称谓的变化

■

（2）、其他修订内容

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、《华纺股份有限公司战略委员会工作细则》修正案；

具体内容如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、《华纺股份有限公司提名委员会工作细则》修正案；

具体内容如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、《华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》修正案；

具体内容如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、《华纺股份有限公司董事会秘书工作制度》修正案；

具体内容如下：

（1）、特定名称/称谓的变化

■

（2）、其他修订内容

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司募集资金管理制度修正案公告》（编号：2025-034），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、《华纺股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》修正案；

具体内容如下：

（1）、特定名称/称谓的变化

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（下转116版）