华纺股份有限公司
关联交易决策管理办法修正案公告
（上接115版）
（2）、其他修订内容
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、《华纺股份有限公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》修正案；
具体内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、《华纺股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》修正案；
具体内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、《华纺股份有限公司重大事项内部报告制度》修正案；
具体内容如下：
（1）、特定名称/称谓的变化
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（2）、其他修订内容
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、《华纺股份有限公司敏感信息排查管理制度》修正案；
具体内容如下：
（1）、特定名称/称谓的变化
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（2）、其他修订内容
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、《华纺股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》修正案；
具体内容如下：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、《华纺股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》修正案；
具体内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、《华纺股份有限公司董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度》修正案；
具体内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、《华纺股份有限公司控股子公司管理办法》修正案；
具体内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
29、《华纺股份有限公司投资者权益保护制度》修正案；
具体内容如下：
（1）、特定名称/称谓的变化
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（2）、其他修订内容
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
30、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-032号
华纺股份有限公司
关联交易决策管理办法修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（2025年3月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》（以下称“《关联交易决策管理办法》”）进行修订，具体修订内容如下：
一、特定名称/称谓的变化
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二、其他修订内容
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除上述修订内容外，《关联交易决策管理办法》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《关联交易决策管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《关联交易决策管理办法》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-034号
华纺股份有限公司
募集资金管理制度修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下称“《募集资金管理制度》”）进行修订，具体修订内容如下：
一、特定名称/称谓的变化
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（下转117版）
