(上接41版)
2025-10-16
来源：上海证券报
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注：1、本次修订《公司章程》中部分条款只将“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”、“监事会”或者不涉及实质性变更，不再逐条列示对照表。
2、因修订增减部分条款，《公司章程》中原条款序号、目录已同步进行调整。
除上述修订内容外，其他内容保持不变。
该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。
三、修订、制定公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
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上述部分拟修订的公司治理制度尚须提交公司股东会审议。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需以特别决议审议通过。
《公司章程（草案）》及修订、制定的公司治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2025年10月16日
