绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-054
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知已于2025年10月10日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资设立香港合资公司的议案》，为拓展境外环保业务，同意公司与亚洲联合基建控股有限公司子公司绿汇有限公司按股权比例（50%：50%）出资在香港成立合资公司。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举成苏宁先生担任公司第五届董事会董事长，并兼任公司法定代表人及代为履行总经理职责。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年10月16日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-055
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为保障绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作以及经营平稳，根据《中华人民共和国公司法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会于2025年10月15日召开会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，正式选举成苏宁先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长，并兼任公司法定代表人及代为履行总经理职责，董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年10月16日
附件
成苏宁先生简历
成苏宁先生，1984年出生，伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理金融专业硕士。2013年4月至2018年4月，历任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目经理。2018年4月至2020年11月，任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部副总经理。2020年11月至2023年2月，任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能产业投资部部门经理（原城市功能与社会事业投资部总经理）。2023年2月至2025年2月，任北京市国有资产经营有限责任公司金融服务业部部门经理（原金融产业投资部部门经理）。2018年10月至2023年5月，兼任绿色动力环保集团股份有限公司董事。2023年12月至2025年4月，兼任北京银行（601169）董事。2025年2月起，任绿色动力环保集团股份有限公司总经理。2025年5月起，任绿色动力环保集团股份有限公司董事，并代为履行董事长（法定代表人）职责。2025年10月起，任绿色动力环保集团股份有限公司董事长兼公司法定代表人。
