成都博瑞传播股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

(下转70版)

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2025-030号

成都博瑞传播股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称：公司法）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件要求，为进一步优化公司治理结构、完善公司治理体系，拟取消公司监事会及对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：

一、取消监事会及废止《监事会议事规则》

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第九届监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况如下：

（一）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为：“股东会”；条款如仅涉及“股东会”表述修订，在不涉及其他修订的情况下，未在下列列表中列示。

（二）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；

（三）调整股东会及董事会部分职权；

（四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；

（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节；

（六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”，提名董事候选人的持股比例由“10%”降低至“1%”；

（七）进一步明确公司党委、纪委的职数设置及任期等。

具体修订内容如下：

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