三达膜环境技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、
修订公司治理制度的公告
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-047
三达膜环境技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、
修订公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述取消监事会并修订〈公司章程〉、修订公司治理制度的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。
鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订公司治理制度的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订，具体如下：
■
上述治理制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中上表治理制度序号1-11尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余治理制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年10月17日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-048
三达膜环境技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对三达膜所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2019年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过三达膜、厦门象屿、中红医疗等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：许国静，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过三达膜、金海通、天虹股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：曾庆麟，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过三达膜、勇仕网络等上市公司和挂牌公司审计报告。
拟任项目质量复核人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过中国医药、中国电研等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师许国静、签字注册会计师曾庆麟、拟任项目质量复核人张立志近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人张慧玲近三年内除有收到福建证监局《警示函》、收到上海证券交易所通报批评（同一个项目）外，近三年内未曾因执业行为受到其他的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场价格水平，双方协商确定2025年度审计费用并签署相关协议，聘期一年。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查，在审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
公司第五届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能够客观、公正地为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，独立董事一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2025年10月16日召开第五届董事会第九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025年10月17日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-049
三达膜环境技术股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年9月30日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进行的，公司结合实际情况拟取消监事会，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2025年10月17日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-050
三达膜环境技术股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月4日 14点 30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月4日
至2025年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第八、九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2025年8月29日、10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月3日9:00-11:30，13:00-16:00
（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156，邮箱：ir@suntar.com。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年11月3日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
联系电话：0592-6778016
联系人：张靖霄、黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2025年10月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月4日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
