河南仕佳光子科技股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：前10名股东和前10名无限售股东中存在回购专户“河南仕佳光子科技股份有限公司回购专用证券账户”，截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户股份数为6,816,000股，占公司总股本的比例为1.49%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-047

河南仕佳光子科技股份有限公司关于变更

公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。待本次注销完成后，公司已发行的股份数预计将由458,802,328股减少为451,986,328股，注册资本预计将由458,802,328元减少为451,986,328元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述情况，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

■

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士在股东会审议通过后，具体办理工商变更登记手续。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-043

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于葛海泉先生辞任总经理职务，公司拟聘任吕克进先生担任公司总经理。吕克进先生具备担任公司总经理的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

吕克进先生作为关联董事，对本议案的表决进行了回避。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名及薪酬委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本次组织架构调整旨在适配公司业务发展与战略规划，进一步优化公司治理结构，提升资源配置效率及管理水平。本次调整涉及的具体实施事宜，由董事会授权公司管理层全权负责后续的落实与细化工作。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为切实维护广大投资者利益，提升公司股东回报水平，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的6,816,000股股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后有利于提升每股收益，更好地回报投资者。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会以及董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,816,000股股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变更，并对现有《公司章程》中的条款作相应修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-045

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步优化公司治理结构、提升资源配置效率与管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的组织架构如下：

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特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-044

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理葛海泉先生辞去总经理职务的书面辞呈。葛海泉先生因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，进一步优化公司治理结构、提升决策效率，故申请辞去公司总经理职务。辞任后，葛海泉先生仍将继续担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员。

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（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定，葛海泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

葛海泉先生是公司实际控制人，截至本公告披露日，葛海泉先生直接持有公司30,541,172股股份，占公司总股本的6.66%，通过河南仕佳信息技术有限公司间接持有公司22.37%的股份，合计持有公司29.03%的股份。葛海泉先生已披露的公开承诺事项均已履行完毕，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任董事长等职务，并将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

葛海泉先生已按照公司相关规定做好交接工作。葛海泉先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对葛海泉先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

公司已于2025年10月16日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第二次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名及薪酬委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任吕克进先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件：

吕克进先生简历

吕克进，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），文秘专业，大专学历。2001年至2012年任河南仕佳信息技术有限公司销售部客户经理；2012年起历任子公司河南仕佳通信科技有限公司副总经理、总经理；2017年起任职于公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，吕克进先生持有公司1,490,713股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-046

河南仕佳光子科技股份有限公司关于变更

回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将存放于公司回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为6,816,000股，占公司当前总股本的比例为1.49%，待本次注销完成后，公司总股本预计将由458,802,328股变更为451,986,328股，注册资本预计将由人民币458,802,328元减少至人民币451,986,328元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2025年10月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

第一次回购：公司于2022年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划，回购价格不超过16元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2022-030）。

截至2022年11月15日，公司完成本次回购，实际回购股份5,000,000股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-067）。

第二次回购：公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划，回购价格不超过20.49元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月23日、2023年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

截至2024年5月15日，公司已完成本次回购，实际回购股份1,816,000股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2024年5月15日 披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。

截至本公告披露之日，公司暂未使用回购股份，前述已回购的股份6,816,000股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,816,000股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由458,802,328股变更为451,986,328股，具体如下：

■

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为6,816,000股，占公司当前总股本比例的1.49%，公司总股本预计将由458,802,328股变更为451,986,328股，注册资本预计将由人民币458,802,328元减少至人民币451,986,328元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-048

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月3日 14点00分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月3日

至2025年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于10月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

时间：2025年10月31日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼三楼董事会办公室

（二）登记方式

1、法人股东登记。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法人股东有效营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人有效身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、法人股东有效营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）办理登记手续。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、带有股东签字的委托人身份证复印件、股东依法出具的授权委托书原件办理登记手续。

（三）邮箱登记方式

异地股东可以采用电子邮件方式登记，邮件须在登记时间截止前送达。邮件主题请填写“参加股东会”字样，内容需注明股东姓名、联系电话，并提交上述登记文件扫描件办理登记。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

联系电话：0392-2298668

联系人：梅雪、姚俊

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。