西上海汽车服务股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-046
西上海汽车服务股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增7项管理制度，并对20项现行管理制度进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次修订、新增的管理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及相关制度文件。
（三）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年10月17日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-047
西上海汽车服务股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年10月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》等的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司监事会
2025年10月17日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-049
西上海汽车服务股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月3日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日
至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席现场会议的股东可用信函或电子邮件方式进行预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
会议登记时间截止至2025年10月31日17:00
联系地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼
联系电话：021-59573618
电子邮箱：servicesh@wsasc.com.cn
六、其他事项
1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
3、公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年10月17日
附件1：授权委托书
●报备文件：第六届董事会第十二次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
西上海汽车服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048
西上海汽车服务股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及新增、
修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、新增、修订公司部分管理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增、修订公司部分管理制度。公司本次新增、修订部分管理制度情况如下：
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上述拟修订的制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后的相关制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年10月17日
附件：《公司章程》修订对照表
因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：
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(下转94版)
