华闻传媒投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》
及修订制定部分公司治理制度的公告

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-036

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》

及修订制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》，及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括：（一）由董事会审计委员会行使监事会的法定职权；（二）将“股东大会”的表述调整为“股东会”；（三）降低临时提案权股东的持股比例；（四）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。

具体修订内容详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

二、修订、制定部分公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》部分治理制度。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的规定，新增制定《会计师事务所选聘制度》。具体情况如下：

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上述制度全文已于同日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月十七日

附件：

华闻传媒投资集团股份有限公司

《公司章程》修订前后条文对照表

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(下转98版)