深圳市爱施德股份有限公司
关于变更董事及董事会延期换届的公告
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-051
深圳市爱施德股份有限公司
关于变更董事及董事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更董事情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，林斌先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年10月17日起至第六届董事会履职期限届满之日止，详见公司于2025年9月30日、2025年10月18日披露的第六届董事会第二十次（临时）会议决议及2025年第二次临时股东大会决议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事张蕊女士任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。张蕊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张蕊女士的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会延期换届情况
公司第六届董事会任期将届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的履职期限亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常生产经营，公司将积极推进董事会换届相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年10月17日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-050
深圳市爱施德股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月17日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
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公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
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本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
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本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
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5、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
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6、《关于选举独立董事的议案》
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7、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
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本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：李小康、刘晗
3、结论意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年10月17日
