西安标准工业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-042
西安标准工业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月5日 14点30分
召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月5日
至2025年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于补选第九届董事会董事的公告》。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2025年10月31日
上午9:30一11:30 下午13:00一16:00
5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
2、联系电话：029-88279352
3、传真：029-88279160
4、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2025年10月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-043
西安标准工业股份有限公司
关于实际控制人筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东标准集团目前正按照实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会及西安工业投资集团有限公司的通知要求，正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司的相关证券停复牌情况如下：
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公司于2025年10月20日收到控股股东标准集团的通知，其目前正按照实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会及西安工业投资集团有限公司的通知要求筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600302，证券简称：标准股份）于2025年10月21日（星期二）起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。
公司提醒广大投资者，上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》是公司指定信息披露网站和报刊，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-040
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知及会议资料于2025年10月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于补选第九届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会董事的公告》（2025-041）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-042）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十一日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-041
西安标准工业股份有限公司
关于补选第九届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事辞任情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长常虹先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，常虹先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于董事长离任的公告》（2025-039）。
二、补选第九届董事会董事情况
为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年10月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议并通过《关于补选第九届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名王坤元先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司股东会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十一日
王坤元先生简历：
王坤元，男，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安企业资本服务中心有限公司董事长，西安市国资委专家委员会专家。
王坤元先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
