南都物业服务集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-042

南都物业服务集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。现将有关情况说明如下：

一、取消公司监事会

公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》的修订情况

1、根据新《公司法》配套规则修改进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，并规范了部分条款表述；

2、删除第七章“监事会”；

3、第四章“股东和股东会”增加“控股股东和实际控制人”一节；

4、增设独立董事和董事会专门委员会章节，对独立董事和董事会专门委员会的职责进行规定；

5、调整董事会组成，新增职工代表董事1名，公司董事会成员人数调整为8名；

6、具体条款修订如下：

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（下转90版）