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上述《公司章程》修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。本次修订将提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理相应的工商变更登记手续。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2025年10月21日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-041
南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年10月13日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（十三）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司董事离职管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2025年10月21日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-043
南都物业服务集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月5日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月5日
至2025年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（下转91版）
