晋西车轴股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴振国、主管会计工作负责人郝瑛及会计机构负责人（会计主管人员）史敦丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司控股股东晋西工业集团有限责任公司基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，计划自2025年4月9日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司A股股份，拟增持金额不低于5,000万元、不高于10,000万元，且增持数量不超过公司总股本的2%。截至2025年9月30日，晋西集团累计增持公司股份4,935,100股，增持金额2,510.10万元。公司将持续关注本次增持计划后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：吴振国 主管会计工作负责人：郝瑛 会计机构负责人：史敦丽
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴振国 主管会计工作负责人：郝瑛 会计机构负责人：史敦丽
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴振国 主管会计工作负责人：郝瑛 会计机构负责人：史敦丽
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-053
晋西车轴股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月20日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李恩华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
2025年10月21日
● 上网公告文件
北京市康达律师事务所关于晋西车轴2025年第三次临时股东会的法律意见书
● 报备文件
晋西车轴2025年第三次临时股东会决议
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-056
晋西车轴股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年10月30日(星期四) 15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2025年10月23日（星期四）至10月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月21日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月30日(星期四) 15:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年10月30日(星期四) 15:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事刘维，副总经理、董事会秘书韩秋实，总会计师郝瑛（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月30日(星期四) 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月23日（星期四）至10月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0351-6628286
邮箱：zqb@jinxiaxle.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年10月21日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-054
晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年10月20日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年10月10日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-055号公告）
本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第三次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请综合授信的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司〈以下简称“晋西车辆”〉拟向交通银行山西省分行申请不超过20,000万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为10,000万元，晋西车辆的授信额度为10,000万元），用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，期限为一年。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年10月21日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-055
晋西车轴股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2025年1-9月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年1-9月计提各类资产减值准备1,307.50万元，转回各类资产减值准备1.29万元，其中：2025年7-9月计提资产减值准备293.31万元，转回资产减值准备0.22万元。具体情况如下：
1.坏账准备
2025年1-9月计提坏账准备37.69万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备37.69万元。转回坏账准备0.55万元，主要是收回前期已计提坏账欠款。计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-37.14万元。
其中：2025年7-9月计提坏账准备36.39万元，转回坏账准备0.22万元。计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-36.17万元。
2.存货跌价准备
2025年1-9月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,269.81万元（原材料计提72.94万元，在产品计提465.76万元，产成品计提731.11万元）。价值回升转回存货跌价准备0.74万元（原材料转回0.74万元）。计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,269.07万元。
其中：2025年7-9月计提跌价准备256.92万元（原材料计提72.94万元，在产品计提31.83万元，产成品计提152.15万元）。计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-256.92万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司2025年7-9月合并报表利润总额293.09万元，减少公司2025年1-9月累计合并报表利润总额1,306. 21万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况
公司已事先召开第八届董事会审计委员会第三次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件目录
1.晋西车轴第八届董事会第八次会议决议；
2.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审查意见；
3.晋西车轴第八届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年10月21日
