上海同济科技实业股份有限公司
关于公司高级管理人员离任及聘任高级
管理人员的公告
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-036
上海同济科技实业股份有限公司
关于公司高级管理人员离任及聘任高级
管理人员的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海同济科技实业股份有限公司（简称:公司）董事会收到高翔先生提交的书面辞职报告。因工作调整，高翔先生申请辞去公司副总经理职务。离任后，高翔先生继续担任公司党委副书记、纪委书记。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，高翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。高翔先生离任后，将继续担任公司党委副书记、纪委书记。高翔先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，截至本公告披露日，高翔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高翔先生将按照公司相关规定做好交接工作。
高翔先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对高翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于2025年10月20日召开的第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任牟俊楠先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（牟俊楠先生简历详见附件）
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2025年10月21日
附件：牟俊楠先生简历
牟俊楠，男，1982年1月出生，中共党员，同济大学本科学历，同济大学工学硕士学位。曾在杨浦区市政工程管理署、杨浦区绿化和市容管理局、杨浦区人民政府办公室、杨浦区建设和管理委员会、杨浦滨江投资开发（集团）有限公司工作，近五年历任杨浦区建设和管理委员会市政管理科科长、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司副总经理。
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-035
上海同济科技实业股份有限公司
第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第六次临时会议于2025年10月20日以现场+通讯方式召开，会议资料于2025年10月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于集中竞价减持公司已回购股份的议案》。
同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定以及公司回购时的用途约定，通过集中竞价方式减持不超过4,415,520股（不超过公司总股本的0.7068%）回购股份。后续公司会根据市场情况，适时披露减持计划公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任牟俊楠先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。（牟俊楠先生简历详见附件）
本议案已经董事会提名委员会事前审核通过。
牟俊楠先生在城市更新，韧性城市、智慧城市建设，建设领域全产业链协调等方面具有丰富的经验，专业能力和管理经验符合公司战略发展及经营管理需要，能够胜任相关岗位的职责要求。截至本公告披露日，牟俊楠先生未持有同济科技股票。公司未发现牟俊楠先生存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员任职资格的条件。
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权
董事章海峰、朱纪南反对，理由为：大股东推荐的拟任副总经理人选仍为传统地产背景，此举向市场释放错误信号，表明大股东仍希望固守夕阳产业路径，不符合公司对外宣称的数字化、智能化、绿色化转型目标。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二五年十月二十一日
附件：牟俊楠先生简历
牟俊楠，男，1982年1月出生，中共党员，同济大学本科学历，同济大学工学硕士学位。曾在杨浦区市政工程管理署、杨浦区绿化和市容管理局、杨浦区人民政府办公室、杨浦区建设和管理委员会、杨浦滨江投资开发（集团）有限公司工作，近五年历任杨浦区建设和管理委员会市政管理科科长、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司副总经理。
