浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-039
浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的会议通知已于2025年10月14日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年10月20以通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到8人，独立董事刘静女士因被实施留置而未出席本次会议。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。鉴于公司第七届董事会独立董事刘静女士现正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。公司拟提请股东大会解除刘静女士独立董事职务。自刘静女士独立董事职务解除后，其担任的公司第七届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务自动失去。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告》。
二、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名乔万里先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告》。
三、审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》
为进一步促进公司经营管理的科学化、规范化，整体提高决策与运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《总经理办公会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙文影业集团股份有限公司总经理办公会议事规则》。
四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年11月5日召开2025年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-041
浙文影业集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月5日 14点30分
召开地点：公司会议室（杭州）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月5日
至2025年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年10月31日
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办
地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼
联系人：严明
电话：0571-88068357
邮箱：ir@zhewenpictures.com
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件1：授权委托书
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年10月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙文影业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-040
浙文影业集团股份有限公司
关于第七届董事会独立董事离任及
补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事刘静女士现正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会解除刘静女士独立董事职务，其担任的公司第七届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务自动失去。同时，公司董事会拟提名乔万里先生为第七届董事会独立董事候选人，具体情况如下：
一、第七届董事会独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
鉴于刘静女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关规定，公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。
二、第七届董事会独立董事补选情况
公司于2025年10月17日和2025年10月20日分别召开了第七届董事会提名委员会第四次会议、第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》和《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名乔万里先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对乔万里先生进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，乔万里先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
乔万里先生已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得相关培训证明材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年10月21日
附件：
乔万里先生，1981年5月出生，民革党员，本科学历、硕士学位。历任杭州中桥知识产权代理有限公司执行董事兼总经理，现任浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人。
截至本公告日，乔万里先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
