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除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-038

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由公司监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中：关联监事张婷已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025年10月21日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-037

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第五届董事会第六次会议。会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件的方式发送至各董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议6人）。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）逐项审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》

1.新增《董事离职管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.修订《总经理工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.废止《关联交易决策制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.废止《日常生产经营决策制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.废止《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23.废止《中小投资者单独计票管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24.废止《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25.废止《累积投票制实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案5、6、11、20、22、24、25尚需提交股东大会逐项审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事离职管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理工作细则》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举田勇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司董事长辞任暨选举董事长的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意对公司第五届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的第五届董事会各专门委员会委员如下：

1.董事会战略委员会：董事郑炳旭先生（主任委员）、田勇先生、刘朝慧女士；

2.董事会提名委员会：独立董事温晓军先生（主任委员）、李晓东先生，董事田勇先生；

3.董事会薪酬与考核委员会：独立董事李晓东先生（主任委员）、温晓军先生，董事隋建梅女士；

4.董事会审计委员会：独立董事韩金红女士（主任委员）、温晓军先生，董事刘朝慧女士；

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意增补张大松先生为公司非独立董事候选人。

该事项已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

同意聘任张大松先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-043）。

（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

（九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中：关联董事田勇、隋建梅已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-045）。

（十）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-044

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于聘任2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司自身业务发展情况及审计服务整体需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行竞争性磋商程序并根据评选结果，公司拟聘任立信所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事项与中兴华进行了事前沟通，中兴华知悉本事项并确认无异议。

● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信所为公司2025年度审计机构，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度，立信所为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业，审计收费总额8.54亿元，公司同行业上市公司审计客户58家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信所近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，未受到纪律处分，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人黄春燕近三年从业情况

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（2）签字注册会计师杨睦远近三年从业情况

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（3）质量控制复核人滕海军近三年从业情况

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

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3.独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过竞争性磋商确定。本期审计费用168万元，其中2025年度财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用48万元。

上期审计费用170万元，其中2024年度财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用50万元；本期审计费用较上期审计费用减少2万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的中兴华在2024年会计年度为公司提供审计服务，并对相应年度的财务报表发表了标准无保留意见审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司自身业务发展情况及审计服务整体需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行竞争性磋商程序并根据评选结果，公司拟聘任立信所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与立信所、中兴华进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信所的资质和业务范围进行了审核和专业判断，立信所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任立信所为公司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘任立信所为公司2025年度审计机构，开展2025年度财务报告及内部控制审计等相关的服务业务，聘期为1年，并将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-046

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月5日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月5日

至2025年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(下转108版)