（上接107版)

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，其中议案2已经第五届董事会第六次会议逐项审议通过，议案4已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关事项已于2025年10月21日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1．登记手续

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2．登记时间：2025年10月31日（星期五）10:00一13:00、15:00一18:00

3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部。

4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 会议联系

通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部

邮 编：830026

电 话：0991-8801120

传 真：0991-8801837

联 系 人：张保玉

2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-045

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计事项的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此事项无需提交公司股东大会审议；

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司发展利益，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于2025年9月19日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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注：因原供应商设备检修，检修期间公司需从新疆新冀能源化工有限公司采购原材料尿素及液氨。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：新疆新冀能源化工有限公司

统一社会信用代码：91659006MA78RTQQ1B

成立时间：2020年6月15日

公司住所：新疆铁门关市二十九团铁门关工业园中央大道1号河北创业服务大厦584号

法定代表人：郭忠

注册资本：150,000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；煤炭及制品销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：该公司2024年末经审计总资产60.85亿元，净资产14.42亿元；2024年度营业收入63.42万元，净利润34.26万元。

（二）与公司的关联关系

2025年2月25日前，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，且根据相关规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，其直接或者间接控制的法人为公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的日常采购业务，与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的以上日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展利益。上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-039

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十三号一一化工》有关要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：以上数据为生产企业的产销量及收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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注：以上数据为生产企业的价格变动情况。

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-042

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长梁发先生、董事谢守冬先生的书面辞职报告，梁发先生因工作调整原因申请辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，谢守冬先生因工作调整原因申请辞任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞任后，梁发先生、谢守冬先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、董事辞任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司副董事长梁发先生、董事谢守冬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，相关辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺，且梁发先生、谢守冬先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。

梁发先生、谢守冬先生在公司任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和战略发展等方面贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了董事应尽的职责与义务。公司及董事会谨向梁发先生、谢守冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、非独立董事增补情况

公司于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案》，经公司控股股东广东宏大控股集团股份有限公司提名推荐，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张大松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同时，公司将于股东大会审议通过《公司章程》后，选举第五届董事会职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第五届董事会。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件：

非独立董事候选人个人简历

张大松，男，1985年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任宏大爆破工程集团有限责任公司及其前身的项目副经理、项目经理、营销经理、广东区域总经理、营销总监、副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司总经理助理、投资总监，公司常务副总经理。现任公司党委副书记、总经理。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-043

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理田勇先生的书面辞职报告，田勇先生因工作调整原因申请辞任公司总经理职务。本次辞任后，田勇先生继续担任公司党委书记、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

一、总经理辞任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理田勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作。

田勇先生在公司任职总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和战略发展、生产经营等方面贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了总经理应尽的职责与义务。公司及董事会谨向田勇先生在任期总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、总经理聘任情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》，经公司董事长提名推荐，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张大松先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件：

总经理个人简历

张大松，男，1985年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任宏大爆破工程集团有限责任公司及其前身的项目副经理、项目经理、营销经理、广东区域总经理、营销总监、副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司总经理助理、投资总监，公司常务副总经理。现任公司党委副书记、总经理。