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三、关于修订、制订公司部分治理制度的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对部分治理制度进行相应修订、制订。

相关制度的修订、制订情况如下：

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本次修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可生效。上述修订、制订的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-037

宏昌电子材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月20日以通讯投票表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对部分治理制度进行相应修订、制订。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《审计委员会工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、关于修订《信息披露管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

13、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、关于修订《反舞弊与举报制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

19、关于修订《对外担保管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、关于修订《总经理工作细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

21、关于修订《内部审计工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

22、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

23、关于制订《市值管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

同意于2025年11月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-038

宏昌电子材料股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月15日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，于2025年10月20日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。自股东大会审议通过取消监事会的有关议案之日起，公司第六届监事会监事职务自动免除。

关于取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2025年10月22日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-039

宏昌电子材料股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月6日 9点30分

召开地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月6日

至2025年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2025年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）拟出席会议的股东或股东代表请于2025年11月4日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

（4）登记时间：

2025年11月4日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

（5）登记地点：

广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系电话：020－82266156转4212、4211

4、联系传真：020－82266645

5、联系人：李俊妮 陈义华

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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