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2025年10月16日，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并发表如下审核意见：

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理，有利于提高自有资金和募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将公司继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年10月20日，第八届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项投资决策权和签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。

（三）监事会意见

公司于2025年10月20日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效益，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，该事项无需提交公司股东大会审议。相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-080

飞龙汽车部件股份有限公司

关于向境外全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外增资概述

为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现从“中国制造”向“全球运营”战略转型。飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称“飞龙国际”）增加投资不超过3亿元人民币，增加投资后总投资金额不超过9亿元人民币，后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国际注册资本也将适时进行变更。本次增加投资后，公司仍持有飞龙国际100%的股权，飞龙国际仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续事项进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露及审批程序。

二、被投资企业基本情况

1、公司名称：飞龙国际私营有限公司；

英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD.

2、注册资本：100万新加坡币和5.95亿元人民币（合计约6亿元人民币）；

3、注册地址：21 MERCHANT ROAD #07-02 ROYAL MERUKH S.E.A

SINGAPORE(058267)；

4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子配件的进出口业务；

5、股权结构：飞龙股份持有该公司100%股权；

6、财务数据：

单位：万元

■

三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增加投资的目的

本次公司以自有资金对飞龙国际增加投资，符合公司国际化产业发展布局，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

（二）本次增加投资可能存在的风险

1、由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内存在差异，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次以自有资金增加投资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-079

飞龙汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、

制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

结合实际情况，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规规定，公司将修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》工商变更登记等事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准为准。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》于2025年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、修订、制定部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具体如下表：

■

上述序号1至9项治理制度尚需提交公司股东大会审议，并将对其中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。且序号1至2项《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度全文刊登于2025年10月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-084

飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第十七次会议决议，现定于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一.召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）

7.出席对象：

（1）于2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

二.会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案1.00、2.01、2.02事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对上述所有议案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三.会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2.登记时间：2025年12月10日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4.联系人：谢坤

会议联系电话：0377-69723888 传真：0377-69722888

邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com

5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五.备查文件

1.飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书；

3.股东登记表。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362536。

2.投票简称：飞龙投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月12日的交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日09:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

说明：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人须加盖单位公章。

附件3：

股东登记表

截至2025年12月8日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：

持有股份数： 联系电话：

日期： 年 月 日