沈阳惠天热电股份有限公司
关于修订公司章程的公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-74

沈阳惠天热电股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年10月22日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会2025年第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；召开了第十届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于取消设置监事会和监事的议案》。现将具体事项公告如下：

一、不再设置监事会和监事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、设置职工代表董事

根据《公司法》和《上市公司章程指引》关于“职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公司职工代表”的规定，公司拟在董事会中设置职工代表董事，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

三、修订《公司章程》情况

按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，同时取消设置监事会和监事，设置职工代表董事等。现拟对《公司章程》进行修订，修订具体内容详见附件。

因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整；除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

四、其他

1.《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。

2.公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续、章程备案等。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

五、备查文件

1.公司第十届董事会2025年第十三次临时会议决议；

2.公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件：公司章程修订内容

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年10月23日

附件：公司章程修订内容

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(下转74版)