宁波能源集团股份有限公司
关于向参股公司增资的公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-057
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
关于向参股公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波甬德环境发展有限公司（以下简称“甬德环境”）
● 投资金额：2,705.60万元
● 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
● 风险提示：受宏观经济和行业政策等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司将按40%股权比例向甬德环境增资2,705.60万元，其他股东同比例增资，增资完成后甬德环境注册资本金由8,000万元变更为14,764万元。
2、本次交易的交易要素
■
（二）公司八届三十五次董事会会议于2025年10月22日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于向参股公司增资的议案》，同意公司按40%股权比例向甬德环境增资2,705.60万元。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
甬德环境为公司与浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”）按40%、60%股权比例合资设立，本次增资前注册资本金8,000万元，主要从事危废处置项目。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
■
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
■
（三）出资方式及相关情况
本次增资资金来源为公司自有资金。
三、增资标的其他股东基本情况
（一）共同增资方
1、浙江德创环保科技股份有限公司
（1）股东1基本信息
■
（2）股东1最近一年又一期财务数据
单位：元
■
四、对外投资对上市公司的影响
本次增资有助于甬德环境业务开展，增强其盈利能力，促进其经营发展，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。
五、对外投资的风险提示
受宏观经济和行业政策等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年10月23日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-060
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）参股公司浙江电力交易中心有限公司（以下简称“浙江电力交易中心”）股东吉利科技集团有限公司（以下简称“吉利科技”）拟将其持有的浙江电力交易中心2%股权以6,245,734.00元的价格转让至其关联公司吉利融和（宁波）新能源有限公司（以下简称“吉利融和”）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
● 风险提示：本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
浙江电力交易中心为公司持股4%的参股公司，吉利科技持有其2%股权。吉利科技拟将其持有的浙江电力交易中心2%股权对应出资541.970096万元转让至其关联公司吉利融和。公司将放弃上述股权的优先购买权。交易完成后，公司持有浙江电力交易中心的股权比例不变。
2、本次交易的交易要素
■
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司八届三十五次董事会会议于2025年10月22日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃本次对浙江电力交易中心股东吉利科技2%转让股权的优先购买权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
二、 交易对方情况介绍
（一）转让方
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（二）受让方
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三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为浙江电力交易中心2%股权。
2、交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前股权结构：
■
本次交易后股权结构：
■
3）其他信息
有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。浙江电力交易中心不是失信被执行人。浙江电力交易中心为公司参股公司，公司持有其4%股权，对其不形成控制或共同控制。
四、本事项对上市公司的影响
公司本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年 10月 23日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-061
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月7日 15点 00分
召开地点：宁波朗豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月7日
至2025年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案在2025年10月22日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：马奕飞、诸南虎、张光明、夏雪玲、沈琦、袁世震、郑毅、张俊俊、邹希
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤免密直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记，信函、传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
（二）登记时间：2025年11月5日-6日（9:30-11:30,13:00-15:30）
（三）登记地址：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系人：沈琦、冯晨钊
邮编：315000
电话：（0574）86897102
传真：（0574）87008281
电子邮箱：nbtp@nbtp.com.cn
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年10月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2025-056
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
八届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次董事会会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2025年10月22日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向参股公司增资的议案》；
董事会同意公司向参股公司宁波甬德环境发展有限公司按40%股权比例增资2,705.60万元。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于向参股公司增资的公告》（临2025-057）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》；
董事会同意公司以参股的方式与宁波神骥能源科技有限公司、浙江海亮资本投资管理有限公司、上海骥择管理咨询合伙企业（有限合伙）按照39%、31%、15%、15%的比例共同设立合资公司。合资公司注册资本为1.5亿元人民币，公司认缴注册资本金5,850万元人民币。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》（临2025-058）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(三）审议通过《关于2024年度董事、高管薪酬的议案》；
董事会同意2024年度董事长和总经理年薪（税前）均为56.58万元。公司2024年度副总经理、董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍，以上人员个人所得税自理。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事马奕飞、诸南虎、张光明回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
(四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-059）
(五）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》；
董事会同意公司放弃行使吉利科技集团有限公司此次拟转让的浙江电力交易中心有限公司2%股权的优先购买权。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（临2025-060）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》；
董事会决定于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的公告》（临2025-061）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年10月23日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-058
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
关于对外投资设立参股公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波甬能能源科技开发有限公司（暂命名，具体名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“甬能科技”）
● 投资金额：甬能科技注册资本为1.5亿元人民币，公司认缴5,850万元人民币
● 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
● 风险提示：受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司将以参股方式与宁波神骥能源科技有限公司（以下简称“宁波神骥”）、浙江海亮资本投资管理有限公司（以下简称“海亮资本”）、上海骥择管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海骥择”）按照39%、31%、15%、15%的比例共同设立甬能科技，负责于北票市成立全资项目公司开展30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目建设经营工作，甬能科技注册资本为1.5亿元人民币，公司认缴5,850万元人民币。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司八届三十五次董事会会议于2025年10月22日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司以参股方式与宁波神骥、海亮资本、上海骥择按照39%、31%、15%、15%的比例共同设立合资公司，合资公司注册资本为1.5亿元人民币，公司认缴5,850万元人民币。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为宁波甬能能源科技开发有限公司。
（二）投资标的具体信息
1、新设公司基本情况
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（2）投资人/股东投资情况
单位：万元
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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
甬能科技设董事会，共有董事5名，宁波能源推荐3名（含董事长1名），宁波神骥、海亮资本各推荐1名。
甬能科技设总经理1名，经营副总经理1名、技术副总经理1名。总经理、技术副总经理由宁波神骥推荐。经营副总经理由宁波能源推荐。
（三）出资方式及相关情况
本次投资公司以自有资金出资。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有助于公司拓展新质生产力，符合公司战略目标及业务发展需要。本次投资不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
五、对外投资的风险提示
受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年10月23日
